دفعات واعدة من النقود ابتعد المستثمر المزيف جون برنارد بمبلغ 30 مليون دولار

ظهرت سبتمبر اثنان قصص على مستثمر تقني زائف اسمه جون برنارد، وهو اسم مستعار يستخدمه لص مُدان اسمه جون كليفتون ديفيز الذي سلب العشرات من شركات التكنولوجيا من أصل 30 مليون دولار مع وعد باستثمارات مربحة. أثارت هذه القصص سيلًا من النصائح من ضحايا ديفيز والتي ترسم صورة أوضح بكثير لهذا الرجل المحتال المتسلسل وأتباعه ، بما في ذلك مزاعم القرصنة والتهريب والاحتيال المصرفي والقتل.

أجرى كريبس أون سكيورتي مقابلات مع أكثر من اثني عشر من ضحايا ديفيز على مدى السنوات الخمس الماضية ، ولم يرغب أي منهم في أن يتم اقتباسه هنا خوفًا من انتقام رجل يقولون إنه يعمل مع مرتزقة وله صلات بالجريمة المنظمة.

كما هو موضح في الجزء الثاني من هذه السلسلة، جون برنارد هو في الواقع جون كليفتون ديفيز ، وهو مواطن بريطاني يبلغ من العمر 59 عامًا هرب من العدالة قبل إدانته بتهم احتيال متعددة في عام 2015. قبل إدانته ، أمضى ديفيز 16 شهرًا في السجن قبل أن يتم تبرئته من قتل الزوجة الثالثة في شهر العسل في الهند.

فنان الاحتيال جون برنارد (يسار) في مكالمة Zoom حديثة ، وصورة لجون كليفتون ديفيز من عام 2015.

بعد التملص من العدالة في المملكة المتحدة ، أعاد ديفيز اختراع نفسه باسم المكتب الخاص لجون برنارد، متظاهرًا بأنه مستثمر سويسري ملياردير حقق ثروته في طفرة الإنترنت قبل 20 عامًا وكان يبحث عن فرص استثمارية.

في حالة تلو الأخرى ، يعد برنارد باستثمار الملايين في شركات التكنولوجيا الناشئة ، ثم يصر على أن تدفع الشركات ما قيمته عشرات الآلاف من الدولارات من رسوم العناية الواجبة مقدمًا. ومع ذلك ، فإن شركة العناية الواجبة التي أصر على استخدامها – اتصلت بها شركة سويسرية أخرى داخل المعرفة – كانت أيضًا مملوكة سراً من قبل برنارد ، الذي كان سينسحب دائمًا من الصفقة بعد تلقي أموال العناية الواجبة.

وجد برنارد تدفقًا مستمرًا من العلامات الجديدة من خلال تقديم رسوم مكتشفات سخية للغاية لوسطاء الاستثمار الذين يمكنهم تعريفه على الشركات التي تسعى إلى ضخ النقود. عندما حان الوقت لتوقيع الشركات على المستندات القانونية ، تفاعل ضحايا برنارد مع 40 موظفًا من شركة Inside Knowledge يُدعى “كاثرين ميلر، “الذي ادعى أنه محاميه.

اتضح أن كاثرين ميلر كانت محامية في مولدوفا ذات مرة كانت تعرف سابقًا باسم إيكاترينا “كاتيادودورينكو. تم إدراجها كمحامية رومانية في دار الشركات البريطانية سجلات لعدة شركات مرتبطة بجون برنارد ، بما في ذلك داخل حلول المعرفة المحدودة. ، Docklands Enterprise Ltd. و و تأمين البيانات السويسرية المحدودة (المزيد عن تأمين البيانات السويسرية في لحظة).

أحد شركاء برنارد المدرج كمدير في Docklands Enterprise Ltd. سيرجي فالنتينوف بانكوف. هذا ملحوظ لأنه في عام 2018 ، أدين بانكوف ودودورينكو بتهمة تهريب السجائر في المملكة المتحدة.

سيرجي بانكوف وإيكاترينا دودورنكو في صور غير مؤرخة. المصدر: Mynewsdesk.com

بحسب ال مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، “الاتجار غير المشروع بالتبغ هو عمل تجاري بمليارات الدولارات اليوم يغذي الجريمة المنظمة والفساد [and] سلب أموال الضرائب التي تحتاجها الحكومات. التجارة المربحة هي أن التبغ هو المادة القانونية الأكثر تهريبًا في العالم. تمتد هذه الأعمال المزدهرة الآن من المزورين في الصين والمصانع المتمردة في روسيا إلى المحميات الهندية في نيويورك وأمراء الحرب في باكستان وشمال إفريقيا “.

مثل رئيسهم السابق السيد ديفيز ، اختفى كل من بانكوف ودودورينكو قبل إدانتهما في المملكة المتحدة. وحُكم عليهما غيابيًا بالسجن لمدة عامين ونصف.

بالمناسبة ، احتجزت السلطات الأوكرانية ديفيز في عام 2018 ، على الرغم من عدم ذكر اسمه بالاسم هذه القصة من الجريدة اليومية الأوكرانية حقيقة. تشير القصة إلى أن المشتبه به انتقل إلى كييف في عام 2014 وعاش في شقة مستأجرة مع زوجته الأوكرانية.

زوجة يوحنا الرابعة ، إيرينا ديفيز، مدرج كمدير لـ إحدى شركات استشارات الإعسار في المملكة المتحدة كان ذلك جزءًا من إدانة جون ديفيز بالاحتيال لعام 2015. ذكرت برافدا أن أنامن أجل إرباك الشرطة الأوكرانية والاختباء منهم ، قام السيد ديفيز بتغيير مكان إقامتهم باستمرار.

جون كليفتون ديفيز ، المعروف أيضًا باسم جون برنارد. الصورة: الشرطة الوطنية الأوكرانية.

تقول قصة برافدا إن السلطات الأوكرانية كانت تعمل مع حكومة المملكة المتحدة لتأمين تسليم ديفيز ، لكن يبدو أنه تراجع مرة أخرى. هذا وفقًا لأحد الوسطاء الاستثماريين الذي كان يتتبع أثر احتيال ديفيز منذ عام 2015.

وفقًا لهذا المصدر – الذي سنسميه “بن” – قام Inside Knowledge والمكتب الخاص لجون برنارد بسرقة عشرات الشركات من ما يقرب من 30 مليون دولار أمريكي من رسوم العناية الواجبة على مر السنين ، حيث ورد أن شركة واحدة دفعت أكثر من مليون دولار .

قال بن إنه اكتشف أن برنارد كان ديفيز من خلال حدث عشوائي. قال بن إن مصدرًا موثوقًا أخبره أن برنارد سافر في كل مكان في كييف مع العديد من الحراس المسلحين ، وأن حاشيته ركبوا قافلة رافقت ديفيز. الراقية بنتلي. قال بن إن طاقم ديفيز كان قادرًا حتى على إيقاف حركة المرور في منطقة وسط المدينة فيما وصف بأنه مناورة شبه عسكرية حتى تتمكن مركبة ديفيز من السير دون عائق (ويفترض دون أن يتبع أحد سيارته).

قال بن إنه تحدث إلى العديد من ضحايا برنارد الذين رأوا فواتير مزيفة للمدفوعات التي يتعين دفعها إلى البنوك في أوروبا الشرقية يبدو أنها تأتي من أشخاص داخل مؤسستهم بعد وقت قصير من قطع الاتصال ببرنارد وفريقه.

بينما سمح بن بأن هذه الفواتير يمكن أن تأتي من مصدر آخر ، تجدر الإشارة إلى أنه بفضل المشاركة في عملية العناية الواجبة ، فإن الشركات المستهدفة من قبل هذه المخططات كانت ستقدم بالفعل إلى مكتب برنارد معلومات مفصلة حول مواردها المالية وحساباتها المصرفية وعمليات الأمان .

في بعض الحالات ، وافق الضحايا على استخدام برنارد تأمين البيانات السويسرية البرمجيات والخدمات لتخزين المستندات لعملية العناية الواجبة. Secure Swiss Data هي واحدة من عدة شركات أسسها ديفيز / داخل المعرفة و يديرها دودورينكو، وأعلنت عن نفسها كشركة سويسرية تقدم البريد الإلكتروني المشفر وخدمات تخزين البيانات. في فبراير 2020 ، تأمين البيانات السويسرية تم شراؤه في “عملية شراء غير معلنة بعدة ملايين” بواسطة SafeSwiss Secure Communication AG.

بعد فترة وجيزة نُشرت هنا القصة الأولى عن جون برنارد، تقريبًا جميع ملفات تعريف الموظفين المرتبطة بمكتب برنارد أزالته من تجربة العمل كما هو مدرج في السير الذاتية على LinkedIn – أو حذف ملفاتهم الشخصية تمامًا. أيضا ، الموقع الرئيسي لجون برنارد – the-private-office.ch – استبدل المحتوى على صفحته الرئيسية بملاحظة تفيد بأنه كان يغلق المتجر.

بشكل لا يصدق ، حتى بعد تشغيل أول طابقين ، استمر برنارد / ديفيز وطاقمه في احتيالهم مع الشركات التي وافقت بالفعل على سداد مدفوعات العناية الواجبة ، أو التي قامت بدفع دفعة واحدة أو كلها.

أصدرت إحدى تلك الشركات في الواقع بيانًا صحفيًا في أغسطس تقول فيه إنها تلقت وعودًا بضخ الملايين نقدًا من مكتب جون برنارد الخاص. لقد رفضوا ذكر أسمائهم هنا ، واستمروا في التمسك بالأمل في أن السيد برنارد ليس المحتال الذي هو عليه بوضوح.


62

العلامات: Docklands Enterprise Ltd.و إيكاترينا دودورينكوو شركة Inside Knowledge Solutions Ltd.و إيرينا ديفيزو جون برناردو جون كليفتون ديفيزو كاثرين ميلرو مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفسادو حقيقةو SafeSwiss Secure Communication AG وتأمين البيانات السويسريةو سيرجي فالنتينوف بانكوفو المعرفة الداخليةو المكتب الخاص لجون برناردو the-private-office.ch

قد يعجبك ايضا